Suficiente

Con este último texto me despido para siempre del tema del desfalco multillonario supuestamente perpetrado por Margarita Cedeño, Alberto Cedeño, José Manuel Taveras Lay y Félix Bautista. No quiero decir que me desligo para siempre de intervenir en la cosa pública, tal y como nos corresponde a todos; me refiero solo a este caso, del que es casi imposible decir más de lo que ya he dicho. He planteado el problema de la manera más lógica posible y he proporcionado las herramientas para que sean los mismos lectores los que, analizando los eventos, lleguen a conclusiones lógicas. Con eso, yo creo, basta. Pero antes, a petición de muchos amigos y en respuesta a todo el hate mail recibido en el día de hoy, quiero abordar unos cabos sueltos que quedan. Cosas que deberían ponerte a pensar… a menos que hayas dejado la cabeza en la trastienda del partido, como en La mancha indeleble.

Las declaraciones de José Manuel Taveras Lay

José Manuel Taveras Lay hizo en la prensa varias declaraciones; una de ellas me resulta muy problemática. El contralor del Banco Central e imputado de ser titular de una cuenta millonaria en el CreditSuisse, dijo que era imposible poder consultar a través de e-banking tres cuentas de tres diferentes personas; que eso era evidencia de que se trataba de una falsificación. Sin embargo, dos de los productos del CreditSuisse, el Notional Cash Pooling y el Physical Cash Pooling, responden con exactitud a lo que puede verse en el interfaz de e-banking del CreditSuisse. Activa el enlace y lee la descripción del producto; verás que así se explica el que hayan tres cuentas de tres personas distintas visualizadas al mismo tiempo y que haya una discrepancia en la suma de los balances. Mi pregunta es: ¿un contralor del Banco Central desconoce esto? Nos vemos frente a dos alternativas: o es un incompetente, o mintió. Si es un incompetente, ¿qué se le va hacer? Ese es el pan nuestro de cada día en el funcionariado público. Pero si mintió, ¿por qué lo hizo?

La payasada de Ng Cortiñas

Si haber sido convicto por desfalco no es suficiente para desacreditar a nuestro flamante Superintendente de Bancos, pasemos a considerar su payasería de ayer noche: llamó a conferencia de prensa para leer un email que se derrotaba a sí mismo.

La ley danesa es bien estricta sobre el secreto, lo cual limita la posibilidad de finanstilsynnet de responder a su solicitud. Sin embargo hemos contactado al Dansker Bank (sic) y dadas las circunstancias le podemos informar que la señora Cedeño no es cliente de este banco.

No creo que sea necesario masticar más la tontería de este mensaje, pero aquí va: si de entrada se anuncia que la ley danesa es bien estricta sobre el secreto, ¿cuál ustedes creen que va a ser la respuesta a la pregunta del ex presidiario Ng Cortiñas? De ninguna manera el Danske Bank contestará en afirmativo la pregunta, aunque se la haga el mismísimo Ulrik Nodgaard, Superintendente de Bancos de Dinamarca, quien, como un triste Celestino, se limitó a transmitir un mensaje.

Por fin: la certificación del Danske Bank

Por fin aparece una certificación del Danske Bank que parece legítima. Seguramente lo es. Es más: ES GENUINA… Lo malo es que llega siete días demasiado tarde. Algunos dirán, bueno, Cabiya, pero es que eso se tarda, ¿qué tú quieres? Esa vaina viene de Dinamarca, compadre… A esos escépticos quisiera pedirles que tomen nota, por favor, de la fecha de expedición del certificado: 23 de febrero de 2012. Esa carta fue expedida hoy mismo, y hoy mismo llegó. ¿Por qué no llegó el mismo 16? OK, olvídate del 16. El 17, al otro día del reperpero, ¿por qué no llegó el 17? Es más, no. Dale un día más, el 18. Pídela el 18 y que llegue el 18. Pero no… La certificación llega 7 días después, aunque se trate, como ya he dicho, de un procedimiento que no tarda dos horas y que, para colmo, puede estar en el país el mismo día. No creo que tenga que siquiera insinuar lo que pasó en esos  días. ¿O sí?

Tampoco creo que tenga que referirme al hecho de que el certificado de no vinculación especifica que la imputada no es clienta del Danske Bank… Sweden Branch. O que la certifiación está en tiempo presente (“no ES clienta…”), o que, al parecer, los apresurados defensores se han olvidado de exonerar (o tratar de exonerar) a Félix Bautista y los demás imputados. Me parecería bochornoso, también, tener que ponerme a explicar la ridiculez de la noticia de Diario Libre sobre el mensajito del Danske Bank por Facebook…

Y con eso, amigos míos, me despido. Esto no es diligencia para entregarla a los mismos imputados, como ya he dicho. Estas son cosas que se averiguan con una comisión externa, apoderando un comité de personas honestas e imparciales. ¿Desde cuándo los acusados están a cargo de la investigación de sus supuestos crímenes?

Ya hice lo que pude, y también hice mi tarea. Falta que se sumen ustedes y, masivamente, logremos algo. Ahora me toca terminar de escribir una novela y producir mis proyectos. Me despido con un regalito para que no pasen mucho trabajo. Abajo pego dos samples de la carta que envié a los bancos de marras y a los periódicos daneses y suizos. Siéntanse en confianza de copiarlos y pegarlos. Solo cambien el nombre y especifiquen para que banco o periódico va cada carta.

Un abrazo a esa legión de gente buena, idealista, consciente e inteligente que quiere ver a su país digno del nombre que tiene.

Cartas

Para los bancos

My name is  __________ and I am a concerned citizen of the Dominican Republic. In recent days, news that Vice President Candidate and First Lady Margarita Cedeño (along with senator Félix Bautista, Alberto Cedeño and José Manuel Taveras Lay), seems to own an account in your institution, has leaked to the press. This account purportedly holds up to €43 million. I understand that, according to your policies, you are prohibited from disclosing client information to a third party. I would like to remind you, nonetheless, that these people are Politically Exposed Persons, and you WILL, eventually, be subject to serious investigations if you have actually opened an account for these people and, indirectly at least, contributed in the pillaging of a poor country. I would like to stress that you may be in breach of the international regulations regarding Know Your Customer (KYC) procedures, if the movement in the relevant supposed accounts are proven to come from spoliation from public monies or illegal activities. You should come through and freeze these assets, reveal their accounts and redress this wrongful appropriation of our country’s wealth. (We in the DR would like to make sure that there is absolutely no link between these people and ANY of your branches, at present or at any other time). I will be writing to local newspapers and journalists so they can make the necessary investigations, hoping always that your bank is in no way involved with these people and cognizant of the fact that such advanced citizens as the DANISH/SWISS will not take it lightly if they ever knew of a possible continuation of cooperation between your institution and our potentially corrupt public officials. Best regards from the Dominican Republic.

Para los periodistas y periódicos

My name is  __________ and I am a concerned citizen of the Dominican Republic. In recent days, news that Vice President Candidate and First Lady Margarita Cedeño (along with senator Félix Bautista, Alberto Cedeño and José Manuel Taveras Lay), may own an account in the DANSKE BANK/CREDITSUISSE, has leaked to the press. This account purportedly holds up to €43 million. If this is true, these banks have opened accounts for Politically Exposed Persons, which is a serious offense and complete violation of international bank and financial regulations against money laundering from illegal activities know in the financial industry as Know Your Customer or KYC procedures. Our country is in turmoil over these allegations; our repressive government has stifled dissent. Our media has been sequestered. If this information are confirmed, we would be in the same situation as several African countries whose leaders have diverted public monies for personal purposes by opening bank accounts and buying Real Estate in European Countries. We are appealing to foreign newspapers and journalist to take up this cause and help us in our struggle for justice. Your fellow DANISH/SWISS citizens should know what their banks are being accused of and help us get to the bottom of this by pressuring for a full investigation. I have been also writing to the DANSKE BANK/CREDITSUISSE. Thank you for your time.

Versión francesa

Mon nom est _______________, et  je suis citoyen de la République Dominicaine. Ces derniers jours, des informations ont paru dans la presse selon lesquelles la candidate à la vice-présidence de la République et actuelle première dame du pays, Mme Margarita Cedeño (conjointement avec le sénateur Felix Bautista, Alberto Cedeño et Jose Manuel Taveras Lay) serait titulaire de comptes bancaires à la Danske Bank (Danemark) ainsi qu’au Crédit Suisse. Ces comptes seraient créditeurs d’un montant de 43 millions d’Euros. Si cette information se révélait exacte, ces institutions bancaires auraient ouvert des comptes à des Personnes Politiquement Exposées, ce qui constitue potentiellement une violation flagrante des règles applicables aux institutions bancaires dans le cadre de la réglementation internationale et européennes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, connues dans l’industrie bancaires sous le nom de «Know Your Customer » (KYC ). Ces informations ont généré un grand trouble dans la population plongée en pleine campagne pour les élections présidentielles de mai prochain. Les médias locaux sont virtuellement soumis à la censure. Si ces informations se révélaient exactes, notre pays se trouverait dans la même situation que plusieurs pays africains dont les dirigeants ont déposé d’importantes sommes dans des institutions bancaires européennes provenant de détournement de fonds publics. Nous en appelons aux journalistes et aux medias étrangers afin que la vérité sur cette situation puisse être mise à la lumière et que justice puisse être rendue. Les citoyens danois et suisses devraient être informés que certaines de leurs institutions bancaires sont accusées d’avoir aidé directement ou indirectement à de telles détournements de fonds publics. Je tiens à préciser que nous avons directement envoyés des courriers à Danske Bank et Crédit Suisse pour les informer de cette situation.